Код ЄДРПОУ: 30446298
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|---|---|---|
| X | ||
| Дата проведення | 05.10.2012 | |
| Кворум зборів** | 72 | |
| Опис | Порядок денний: 1. Затвердження умов договору зi зберiгачем щодо передачi йому повноважень лiчильної комiсiї. 2. Обрання голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв. 3. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi вчинятимуться Товариством у ходi поточної господарської дiяльностi згiдно дiючого законодавства України. По першому питанню постановили: Умови договору зi зберiгачем ТОВ "Кремiнь Брок" щодо передачi йому повноважень лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Укртранснафтабезпека" затвердити. Голосували: "за" - 79 200 голоси, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "проти" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "утримались" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах. По другому питанню постановили: Обрати Головою Загальних зборiв акцiонерiв - Солов'я Олександра Олександровича, секретарем Загальних зборiв акцiонерiв - Козлову Вiкторiю Олександрiвну. Голосували: "за" - 79 200 голоси, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "проти" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "утримались" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах. По третьому питанню постановили: Надати дозвiл на укладання товариством протягом року з дати прийняття цього рiшення договорiв: - контрактiв (договорiв) на виконання пiдрядних робiт, послуг та додаткових угод до них; - контрактiв (договорiв) купiвлi-продажу оборотних та необоротних активiв та додаткових угод до них; - контрактiв (договорiв) купiвлi-продажу корпоративних прав та цiнних паперiв третiх осiб та додаткових угод до них; - договорiв iпотеки, поруки, застави майнових прав (по договорам оренди) як за зобов'язаннями Товариства, так i за зобов'язаннями третiх осiб та додаткових угод до них; - кредитних угод (кредитних договорiв), що укладаються з банками та фiнансовими установами, та додаткових угод до них; - договорiв комiсiї, доручення, фiнансової допомоги, позики та додаткових угод до них; - угод на отримання банкiвських гарантiй для участi в тендерах, банкiвських гарантiй виконання контрактiв (договорiв) та отримання авансових платежiв вiд замовника або кредиту банку вiд вартостi робiт за контрактами (договорами) та додаткових угод до них, лiцензiйних договорiв, додаткових угод до лiцензiйних договорiв, договорiв фiнансового лiзингу, концесiї тощо. Визначити уповноважену особу - Виконуючу обов'язки Директора Товариства з дозволу Наглядової Ради на пiдписання значних правочинiв, якi будуть укладенi у ходi поточної господарської дiяльностi Товариства протягом невизначеного часу з дати прийняття такого рiшення. Доручити Наглядовiй радi Товариства визначати умови вище наведених правочинiв. Голосували: "за" - 79 200 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "проти" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "утримались" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах. | |
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
| X | ||
| Дата проведення | 28.04.2012 | |
| Кворум зборів** | 83.09 | |
| Опис | Порядок денний: 1. Затвердження умов договору зi зберiгачем щодо передачi йому повноважень лiчильної комiсiї. 2. Обрання голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв. 3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора ПрАТ "Укртранснафтабезпека" про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк. 4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Укртранснафтабезпека" про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї. 5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради ПрАТ "Укртранснафтабезпека" за 2011 рiк. 6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2011 рiк. 7. Розподiл прибутку (збиткiв) Товариства за 2011 рiк та затвердження розмiру дивiдендiв за 2011 рiк. 8. Визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2012 рiк. 9. Припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. 10. Обрання членiв Наглядової ради Товариства, затвердження умов їх контрактiв, обрання уповноваженої особи на пiдписання контрактiв. 11. Обрання Ревiзора Товариства. По першому питанню постановили: Умови договору зi зберiгачем ТОВ "Кремiнь Брок" щодо передачi йому повноважень лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Укртранснафтабезпека" затвердити. Голосували: "за" - 91 400 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "проти" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "утримались" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах. По другому питанню постановили: Обрати Головою Загальних зборiв акцiонерiв - Солов'я Олександра Олександровича, секретарем Загальних зборiв акцiонерiв - Козлову Вiкторiю Олександрiвну. Голосували: "за" - 91 400 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "проти" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "утримались" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах. По третьому питанню постановили: Звiт Директора ПрАТ "Укртранснафтабезпека" про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк затвердити. Голосували: "за" - 78 200 голосiв, що становить 85,56 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "проти" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "утримались" - 13 200 голосiв, що становить 14,44 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах. По четвертому питанню постановили: Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) ПрАТ "Укртранснафтабезпека" про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк затвердити. Голосували: "за" - 78 200 голосiв, що становить 85,56 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "проти" - 13 200 голосiв, що становить 14,44 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "утримались" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах. По п'ятому питанню постановили: Звiт Наглядової ради ПрАТ "Укртранснафтабезпека" за 2011 рiк затвердити. Голосували: "за" - 78 200 голосiв, що становить 85,56 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "проти" - 13 200 голосiв, що становить 14,44 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "утримались" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах. По шостому питанню постановили: 6.1. Рiчний звiт Товариства за 2011 рiк затвердити. 6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.2011 року затвердити. Голосували: "за" - 78 200 голосiв, що становить 85,56 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "проти" - 13 200 голосiв, що становить 14,44 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "утримались" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах. По сьомому питанню постановили: У зв'язку з вiдсутнiстю прибутку, дивiденди за 2011 рiк не нараховувати. Голосували: "за" - 78 200 голосiв, що становить 85,56 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "проти" - 13 200 голосiв, що становить 14,44 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "утримались" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах. По восьмому питанню постановили: Основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2012 рiк затвердити. Голосували: "за" - 78 200 голосiв, що становить 85,56 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "проти" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "утримались" - 13 200 голосiв, що становить 14,44 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах. По дев'ятому питанню постановили: Повноваження членiв Наглядової ради Товариства припинити. Голосували: "за" - 78 200 голосiв, що становить 85,56 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "проти" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "утримались" - 13 200 голосiв, що становить 14,44 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах. По десятому питанню постановили: 10.1. Обрати Наглядову раду строком на 3 роки (до проведення чергових Загальних зборiв акцiонерiв) у наступному складi: Костров Сергiй Миколайович; Рева Лариса Миколаївна. 10.2. Умови контрактiв, що укладатимуться iз членами Наглядової ради затвердити. 10.3. Розмiр винагороди членiв Наглядової ради встановити згiдно контракту. 10.4. Обрати особою, уповноваженою на пiдписання контрактiв iз членами Наглядової ради, Директора ПрАТ "Укртранснафтабезпека". Голосували: 10.1. Обрати Наглядову раду строком на 3 роки (до проведення чергових Загальних зборiв акцiонерiв) у наступному складi: ПIБ кандидата Кiлькiсть голосiв, вiдданих за кожного кандидата Костров Сергiй Миколайович 78 200 Рева Лариса Миколаївна 36 439 10.2. Умови контрактiв, що укладатимуться iз членами Наглядової ради затвердити. 10.3. Розмiр винагороди членiв Наглядової ради встановити згiдно контракту. 10.4. Обрати особою, уповноваженою на пiдписання контрактiв iз членами Наглядової ради, Директора ПрАТ "Укртранснафтабезпека". Голосували: "за" - 78 200 голосiв, що становить 85,56 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "проти" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах; "утримались" - 13 200 голосiв, що становить 14,44 % вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на зборах. По одинадцятому питанню постановили: Обрати Ревiзором Товариства строком на 1 рiк (до проведення чергових Загальних зборiв акцiонерiв): Чернiговцеву Валентину Миколаївну. Голосували: ПIБ кандидата Кiлькiсть голосiв, вiдданих за кандидата Чернiговцева Валентина Миколаївна 78 200 | |
_______________
* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.